Sau khi mở các tài khoản ngân hàng, nhóm đối tượng cung cấp cho một người đàn ông nước ngoài để người này thực hiện giao dịch, hợp thức hóa các khoản tiền.
Ngày 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ 23 người để điều tra việc nhóm này liên quan đến vụ rửa tiền xuyên quốc gia.Theo điều tra của công an, 2 đối tượng cầm đầu trong vụ việc là Lê Văn Điệp (27 tuổi) và Phan Thị Bé (29 tuổi), đều trú tỉnh Hà Tĩnh.
Đối tượng Phan Thị Bé tại cơ quan công an (Ảnh: An Sinh).
Vào tháng 10/2024, Điệp qua Campuchia, làm việc cho một công ty trò chơi và quen biết một người đàn ông có tên gọi Billy, quốc tịch Trung Quốc.
Khi Billy đặt vấn đề nhờ Điệp thực hiện hoạt động chuyển tiền để hợp thức hóa các khoản thu, chi (rửa tiền), Điệp đồng ý.
Tháng 11/2024, Điệp trở về Việt Nam và rủ Phan Thị Bé cùng thực hiện kế hoạch rửa tiền giúp Billy. Giữa tháng 2, Điệp và Bé thuê căn nhà ở phường 11, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng rồi tuyển 21 người khác vào làm việc.
Tại đây, Điệp và Bé hướng dẫn cho nhân viên đến các ngân hàng mở tài khoản rồi cung cấp cho Billy, để người này thực hiện hoạt động chuyển tiền.
Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, nhóm người đã đăng ký và cấp 100 tài khoản ngân hàng cho Billy để người này thực hiện hành vi rửa tiền. Tổng số tiền mà Billy thực hiện giao dịch qua 100 tài khoản ngân hàng là 20-30 tỷ đồng/ngày.
