Gia đình em là hộ kinh doanh. Bố em là chủ hộ, mấy năm gần đây gia đình em buôn bán được, nên em có hay nộp tiền ngân hàng để chuyển khoản online qua điện thoại. Bà dì ruột của em cũng kinh doanh như vậy nhưng mà do không rành về điện thoại nên có đưa tiền cho em nộp vào tài khoản cá nhân của em để chuyển khoản tiền hàng cho bả. Thành ra 1 tuần em nộp tới hơn 500tr. Dạo gần đây em có cảm giác em bị theo dõi, cảm giác càng ngày càng nặng nề. Lúc nãy em có đọc báo thì thấy có thông tin cá nhân nếu chuyển khoản trên 500tr thì phải khai báo với ngân hàng nhà nước, nếu không sẽ bị nghi ngờ là rửa tiền. Em thì rất sợ bị tù tội nên mong mọi người khai sáng giúp em ạ.
Done
- Tạo bởi peaceful
- Start date
xinvaidongle
Chú bộ đội
Cho em hỏi là em có phải đang vi phạm pháp luật hay thật sự là em đang bị theo dõi không ạ
xinvaidongle
Chú bộ đội
xinvaidongle
Chú bộ đội
có đó
mà sao m biết đúng số vs có người theo dõi thật v
chuyển nhiều conan nó gọi lên đồn nói chuyện
Các yếu tố nào cấu thành tội rửa tiền theo quy định của Bộ luật Hình sự?
Các yếu tố nào cấu thành tội rửa tiền theo quy định của Bộ luật Hình sự? Người phạm tội rửa tiền bị phạt bao nhiêu năm tù? Các dấu hiệu đáng ngờ cơ bản trong việc phòng chống rửa tiền được pháp luật quy định như thế nào? Rửa tiền, hay còn gọi là chuyển đổi tài sản bất hợp pháp, là hành vi nhằm...
thuvienphapluat.vn
Các yếu tố nào cấu thành tội rửa tiền theo quy định của Bộ luật Hình sự?
Các yếu tố nào cấu thành tội rửa tiền theo quy định của Bộ luật Hình sự? Người phạm tội rửa tiền bị phạt bao nhiêu năm tù? Các dấu hiệu đáng ngờ cơ bản trong việc phòng chống rửa tiền được pháp luật quy định như thế nào? Rửa tiền, hay còn gọi là chuyển đổi tài sản bất hợp pháp, là hành vi nhằm...
thuvienphapluat.vn
Các yếu tố nào cấu thành tội rửa tiền theo quy định của Bộ luật Hình sự?
Các yếu tố nào cấu thành tội rửa tiền theo quy định của Bộ luật Hình sự? Người phạm tội rửa tiền bị phạt bao nhiêu năm tù? Các dấu hiệu đáng ngờ cơ bản trong việc phòng chống rửa tiền được pháp luật quy định như thế nào? Rửa tiền, hay còn gọi là chuyển đổi tài sản bất hợp pháp, là hành vi nhằm...
thuvienphapluat.vn
Dmm nhờ khai sáng lại đi quote báo mạng làm clg.
1 là mày lỡ cho mượn tk làm đầu cửa hàng mà nhát thì thu lại đi, đéo ai bắt đâu. Cò con.
2 là mày giúp bà con kinh doanh chính đáng thì giữ đủ hồ sơ giấy tờ và động viên nhà mày đóng thuế đầy đủ là dc.
M còn quote kiểu trống không ấy nữa thì đéo thằng l nào biết việc mà tư vấn cho m đâu.
1 là mày lỡ cho mượn tk làm đầu cửa hàng mà nhát thì thu lại đi, đéo ai bắt đâu. Cò con.
2 là mày giúp bà con kinh doanh chính đáng thì giữ đủ hồ sơ giấy tờ và động viên nhà mày đóng thuế đầy đủ là dc.
M còn quote kiểu trống không ấy nữa thì đéo thằng l nào biết việc mà tư vấn cho m đâu.
Tranhoa
Mai là mùng một
Các yếu tố nào cấu thành tội rửa tiền theo quy định của Bộ luật Hình sự?
Các yếu tố nào cấu thành tội rửa tiền theo quy định của Bộ luật Hình sự? Người phạm tội rửa tiền bị phạt bao nhiêu năm tù? Các dấu hiệu đáng ngờ cơ bản trong việc phòng chống rửa tiền được pháp luật quy định như thế nào? Rửa tiền, hay còn gọi là chuyển đổi tài sản bất hợp pháp, là hành vi nhằm...thuvienphapluat.vn
Cá nhân chuyển khoản trên 500 triệu đồng có phải báo cáo?
Cá nhân chuyển tiền cho nhau số tiền trên 500 triệu đồng có phải báo cáo không là một trong những thắc mắc của nhiều bạn đọc sau khi Thông tư 09/2023/TT-NHNN chính thức có hiệu lực.
congly.vn
Ra bank hỏi thì ra sở giao dịch hoặc trụ sở chính ấy. Đừng có ra cái phòng con con mà chúng nó cũng k hơn gì m đâu. Anyway, vài trăm tr k bõ bèn gì đâu. M cứ đi hỏi cho biết, lớn r biết nghĩ thì cứ đi thử. Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Về lên đây report xem t nói đúng k.
Vụ ng theo dõi thì xem lý do khác ấy chứ k phải vì mấy đồng lẻ đâu. Hoặc m bị ảo. Hoặc nhà m làm ăn có xích mich lớn với ai.
Vụ ng theo dõi thì xem lý do khác ấy chứ k phải vì mấy đồng lẻ đâu. Hoặc m bị ảo. Hoặc nhà m làm ăn có xích mich lớn với ai.
MistGun_nb4
Già trâu
Cây ngay thì chết thế đéo nào được !
Mà mày rửa tiền thì liệu mà đi đầu thú để được khoan hồng. Sao k nạp 500tr vào thẳng tk bà dì mày đi mà nạp tk mày làm gì,tao cũng nghi mày đang rửa tiền.
Mà mày rửa tiền thì liệu mà đi đầu thú để được khoan hồng. Sao k nạp 500tr vào thẳng tk bà dì mày đi mà nạp tk mày làm gì,tao cũng nghi mày đang rửa tiền.
bà dì em lớn tuổi rồi không có biết sử dụng tài khoản. Với lại ACB có chương trình nộp tiền để tích điểm làm thẻ tín dụng, tích đủ điểm thì được làm thẻ