Công an phát hiện đường dây mua bán trái phép trên do Lê Công Đ. (28 tuổi, ngụ TP Hà Nội) cầm đầu. Đ. và nhiều người ở các tỉnh, thành phố khác đã sử dụng sim "rác", tài khoản ngân hàng không chính chủ (mua, thuê lại của người khác) rồi tạo các tài khoản ảo trên các mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội.