Tao cần tư vấn về lừa đảo doanh nghiệp

thetribunal:

theo tao hiểu là tụi nó tạm ứng trước cho bên mày, sau đó nhận hàng và cướp hàng à?

Bấm để mở rộng...

Anh373737:

Tao nói thật là khó, vì số tiền bé quá ( sorry mày nhưng là sự thật ), việc truy vết qua mấy cái cty ma nó phức tạp nên sẽ có đứa nhác làm nếu...

Bấm để mở rộng...

Anh373737:

Ý tao ko phải là mày khó lấy lại, mà ý tao là vụ việc khó được thụ lý 1 cách quyết liệt.

Bấm để mở rộng...

Trungduc6789:

Nói chứ thuế đóng đều mà niềm tin vs hệ thống xuống thấp thật, thật giả lẫn lộn. H mang cả doanh nghiệp đi lừa thì tao cũng chả biết ns gì

Bấm để mở rộng...

bhnbuon:

Doanh nghiệp lừa nhiều mà. Chỉ là M ít va và xét sự lừa lọc đấy theo lăng kính nào thôi.

T ủng hộ M tố cáo. Còn tố cáo thế nào thì chính M biết vì M là chủ và trong cuộc. T hiểu là M đang bị giữ 13triệu tiền vận chuyển và giao dịch chưa hoàn thành.

Bấm để mở rộng...

olloviet:

Là sao?
Cty mày tìm đơn vị gia công
Sau đó có đơn vị lạ báo giá, ktoan mày ck 13tr cọc để sx nhưng đó chỉ là tiền vc, hàng đến mới thanh toán
Cuối cùng là ck xong thì nó chặn mọi liên lạc?

Bấm để mở rộng...

ChimToDongTimor:

Lần sau cẩn thận hơn m nhé. Ở VN từ thằng trên xuống dưới toàn lừa nhau.

Bấm để mở rộng...

Trungduc6789:

K? Mày hiểu là bên tao làm thương mại, đặt hàng gia công, nó báo kế toán tao chuyển 100% khoảng 400tr ms cho hàng đi, nhưng bên tao chỉ báo chưa biết mặt mũi ntn, chie chuyển 13tr tiền vận chuyển qua tk cty nó. Lên nhận hàng tao tt nốt. Xong nó block luôn mày.

Bấm để mở rộng...

Trungduc6789:

Nghĩ nó chán, kiểu cá nhân lừa nhau t k thèm chấp, dám mang pháp nhân cty đi lừa thì tao cũng chịu. Loạn quá

Bấm để mở rộng...

olloviet:

Đề nghị tạm ứng có cả dấu mộc cty luôn à

Bấm để mở rộng...

Trungduc6789:

Đủ cả, còn chuyển khoản tk 2 cty ms kinh chứ, bọn này chắc thèm gạo mốc rồi. Sau khi phát sinh sự việc, tao ra MB bank và họ truy xuất số tiền đó đã dc rút ra. Tao nghĩ cty này lập ra là để đi lừa đảo. Cũng nên cho đi tù bớt những thành phần kiểu này

Bấm để mở rộng...

Trungduc6789:

Việc cụ thể là như thế này
Tao bị 1 thằng mạo danh bên Học viện nông nghiệp mua hàng
Bên tao làm thông tin báo giá đàng hoàng, sau đó phát sinh thêm đơn hàng gấp
Do tao bận đi công tác nên về kế toán báo là bên đó mua hàng gấp ở 1 đơn vị thứ 3
Tên cty: CÔNG TY TNHH TMDV SX CƠ KHÍ TIẾN PHÁT 79
MST: 0318647430
Địa chỉ: 121 Đường Tân Xuân - Trung Chánh 2, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam,
Nó nói có xưởng ở Hải Phòng, vì bên tao lv vs nhiều đơn vị miền nam có xưởng kho bãi ngoài này là bình thường
Thank toán tạm ứng qua tài khoản cty- cty. số tiền nhỏ, sau khi thanh toán xong, kế toán bên tao k chịu thanh toán tiền hàng mà chỉ thanh toán 13tr tiền vận tải, đến nơi nhận hàng thanh toán tiếp, 2 thằng xóa block toàn bộ
Bên tao đã ra ngân hàng yêu cầu tra soát, hiện trạng là đang làm đơn tố cáo tới công an khu vực, chi cục thuế
Con số tiền này không to, nhưng việc lừa đảo doanh nghiệp với tao nguy hiểm. vì doanh nghiệp có thể bị lừa số tiền rất lớn chứ không như cá nhân
Đồng chí nào biết cách xử lý thì gợi ý cho tao, tao có thể k cần lấy tiền lại. nhưng tao thấy cần có trách nhiệm với xã hội, vì làm doanh nghiệp đã chết mẹ nó rồi, h gặp mấy thành phần lừa đảo này

Bấm để mở rộng...

Mrlinh:

Tóm lại là thằng kia mạo danh HVNN để đặt hàng cty mày, rồi nó lại đưa tiếp đơn vị thứ 3 vào với lý do lấy hàng gấp để bắt thằng chủ thớt phải thanh toán cho bên thứ 3. Chủ thớt nghĩ bên thứ 3 sẽ đưa hàng về cho mình, rồi lại từ đó gom hàng chuyển cho thằng thứ 1 nên đã thanh toán tiền vận chuyển. Đúng chưa? Có mỗi vậy mà gõ bao nhiêu chữ vẫn chưa ra chuyện.
Chiêu này gọi là Đười ươi giữ ống. Tức là đưa cho nạn nhân một cái ống là đơn hàng khó tin giá trị lớn lợi nhuận cao dễ dàng, rồi giới thiệu đơn vị thứ 3 vào hỗ trợ. Đười ươi giữ ống thấy ngon ăn liền chuyển một phần tiền cho bên thứ 3. Thế là xong.
Giờ có thể kiện thằng thứ 1 tội lừa đảo mạo danh. Còn thằng thứ 2 thì dựa theo hợp đồng kinh tế nếu hai bên có hợp đồng. Còn hai bên mà không có hợp đồng hoặc hợp đồng không chặt chẽ thì bên thứ 3 nó bảo tôi không biết ông bị ai lừa chứ hợp đồng với tôi vẫn đang trong quá trình thực hiện thì thua. Số tiền quá nhỏ so với những gì cần bỏ ra cho quá trình kiện tụng, đấy là trường hợp kiện được.
Sẽ không đi đến đâu cả đúng không @có thôi đi không

Hãy coi như là một khoá học bổ túc cho toàn bộ công ty về kiến thức. 13 tr bổ đầu nhân viên thì cũng rẻ thôi mà, bài học này quan trọng phết đấy: đừng đưa tiền cho người lạ chỉ vì mình tưởng tượng ra một thứ đẹp đẽ nào đó.

Bấm để mở rộng...

Trungduc6789:

Việc cụ thể là như thế này
Tao bị 1 thằng mạo danh bên Học viện nông nghiệp mua hàng
Bên tao làm thông tin báo giá đàng hoàng, sau đó phát sinh thêm đơn hàng gấp
Do tao bận đi công tác nên về kế toán báo là bên đó mua hàng gấp ở 1 đơn vị thứ 3
Tên cty: CÔNG TY TNHH TMDV SX CƠ KHÍ TIẾN PHÁT 79
MST: 0318647430
Địa chỉ: 121 Đường Tân Xuân - Trung Chánh 2, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam,
Nó nói có xưởng ở Hải Phòng, vì bên tao lv vs nhiều đơn vị miền nam có xưởng kho bãi ngoài này là bình thường
Thank toán tạm ứng qua tài khoản cty- cty. số tiền nhỏ, sau khi thanh toán xong, kế toán bên tao k chịu thanh toán tiền hàng mà chỉ thanh toán 13tr tiền vận tải, đến nơi nhận hàng thanh toán tiếp, 2 thằng xóa block toàn bộ
Bên tao đã ra ngân hàng yêu cầu tra soát, hiện trạng là đang làm đơn tố cáo tới công an khu vực, chi cục thuế
Con số tiền này không to, nhưng việc lừa đảo doanh nghiệp với tao nguy hiểm. vì doanh nghiệp có thể bị lừa số tiền rất lớn chứ không như cá nhân
Đồng chí nào biết cách xử lý thì gợi ý cho tao, tao có thể k cần lấy tiền lại. nhưng tao thấy cần có trách nhiệm với xã hội, vì làm doanh nghiệp đã chết mẹ nó rồi, h gặp mấy thành phần lừa đảo này

Bấm để mở rộng...

Mrlinh:

Tóm lại là thằng kia mạo danh HVNN để đặt hàng cty mày, rồi nó lại đưa tiếp đơn vị thứ 3 vào với lý do lấy hàng gấp để bắt thằng chủ thớt phải thanh toán cho bên thứ 3. Chủ thớt nghĩ bên thứ 3 sẽ đưa hàng về cho mình, rồi lại từ đó gom hàng chuyển cho thằng thứ 1 nên đã thanh toán tiền vận chuyển. Đúng chưa? Có mỗi vậy mà gõ bao nhiêu chữ vẫn chưa ra chuyện.
Chiêu này gọi là Đười ươi giữ ống. Tức là đưa cho nạn nhân một cái ống là đơn hàng khó tin giá trị lớn lợi nhuận cao dễ dàng, rồi giới thiệu đơn vị thứ 3 vào hỗ trợ. Đười ươi giữ ống thấy ngon ăn liền chuyển một phần tiền cho bên thứ 3. Thế là xong.
Giờ có thể kiện thằng thứ 1 tội lừa đảo mạo danh. Còn thằng thứ 2 thì dựa theo hợp đồng kinh tế nếu hai bên có hợp đồng. Còn hai bên mà không có hợp đồng hoặc hợp đồng không chặt chẽ thì bên thứ 3 nó bảo tôi không biết ông bị ai lừa chứ hợp đồng với tôi vẫn đang trong quá trình thực hiện thì thua. Số tiền quá nhỏ so với những gì cần bỏ ra cho quá trình kiện tụng, đấy là trường hợp kiện được.
Sẽ không đi đến đâu cả đúng không @có thôi đi không

Hãy coi như là một khoá học bổ túc cho toàn bộ công ty về kiến thức. 13 tr bổ đầu nhân viên thì cũng rẻ thôi mà, bài học này quan trọng phết đấy: đừng đưa tiền cho người lạ chỉ vì mình tưởng tượng ra một thứ đẹp đẽ nào đó.

Bấm để mở rộng...